बीजेपी शासन के दौरान ज्यादातर जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रही है, जबकि इससे पहले सीबीआई हर जगह जांच या बड़े घोटालों की छापेमारी करती नजर आई थी. तो क्या हुआ कि मनमोहन के शासनकाल तक सक्रिय रही सीबीआई पिछले 4 साल में पृष्ठभूमि में चली गई और उसकी जगह ईडी ने ले ली।

भास्कर की जांच में सामने आया कि ईडी की कार्रवाई में पिछले 8 साल में पांच से छह गुना उछाल दर्ज किया गया है. हमने जांच की कि ईडी ने सीबीआई को क्यों पछाड़ दिया। मैं आपको बता दूँ।

9 राज्यों ने CBI की एंट्री बैन की

कोलकाता की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आईपीएस राजीव कुमार के समर्थन में सीएम ममता बनर्जी ने न केवल धरना दिया, बल्कि राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर भी रोक लगा दी. इसके बाद आठ राज्यों ने ममता को फॉलो किया।

कोलकाता की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आईपीएस राजीव कुमार के समर्थन में सीएम ममता बनर्जी ने न केवल धरना दिया, बल्कि राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर भी रोक लगा दी. इसके बाद आठ राज्यों ने ममता को फॉलो किया।

यूपीए शासन तक सीबीआई को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी माना जाता था। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब इस सीबीआई ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई करनी चाही तो ये राज्य लामबंद हो गए. जल्द ही, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम की गैर-भाजपा सरकारों ने एक के बाद एक अपने राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई राज्य। . मैं जांच नहीं कर सकता। ताजा मामला मेघालय का है, जहां राज्य सरकार ने सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी है.

9 राज्यों में सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध ने केंद्र सरकार को आर्थिक अपराधों की जांच में शामिल दूसरी बड़ी जांच एजेंसी यानी ईडी को सक्रिय करने के लिए मजबूर कर दिया। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।

पिछले तीन-चार साल में ईडी का दायरा इतना बढ़ गया है कि अब हर बड़े घोटाले का खुलासा ईडी ही कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से संबंधित शक्तियां भी बरकरार रखी हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि गिरफ्तारी के लिए ईडी को आधार देना जरूरी नहीं है.

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पीएमएलए ने ईडी को बनाया सुपर पावर

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था। यह कानून 2005 में लागू हुआ। पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 ने अपराधों की सूची के दायरे का विस्तार किया। इनमें धन छिपाना, अधिग्रहण और धन का आपराधिक उपयोग शामिल है। इस संशोधन की बदौलत ईडी को विशेषाधिकार मिले। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसे का हेराफेरी करना है। यह अवैध रूप से कमाए गए काले धन को सफेद धन में बदलने की एक तरकीब है। ऐसे ज्यादातर मामले वित्तीय घोटालों के हैं। अधिनियम की अनुसूची के भाग ए में शामिल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ईडी को राजनीतिक घोटालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

ईडी के पास हैं विशेष अधिकार

अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय को जब्त करने, अभियोजन शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच और तलाशी लेने की शक्ति देता है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत देना आरोपी की जिम्मेदारी है।

ईडी का आरोप है कि जांच के दौरान आरोपी की ओर से एक्ट के कड़े प्रावधान, जैसे जमानत की सख्त शर्तें, गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न देना, ईसीआईआर की कॉपी के बिना गिरफ्तारी (जैसे एफआईआर) मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा. एजेंसी ट्रायल में दिए गए बयान का सबूत आदि के तौर पर गलत इस्तेमाल करती है।

पीएमएलए की धारा 3, 5, 18, 19, 24 और 45 ईडी को महाशक्ति बनाती है। आइए हम आपको एक-एक करके उन सेक्शन के बारे में बताते हैं...

धारा 3: यह खंड दोषियों के बारे में बात करता है। इनमें हर वह व्यक्ति शामिल होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध में शामिल है।

धारा 5: यह उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनके खिलाफ जब्ती की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में जब्ती नहीं की जा सकती है।

धारा 18: यह खोज से संबंधित खंड है। इसमें बताया गया है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है।

धारा 19: इसमें गिरफ्तारी के तौर-तरीकों का वर्णन है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कब और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है।

धारा 24: यह खंड 'सबूत के बोझ' के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी।

धारा 42: यह निर्दिष्ट करती है कि अधिनियम के तहत किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

ईडी की कार्रवाई पर क्यों उठा था बवाल?

राजनीतिक मामलों में ईडी की कार्रवाई ने बवाल मचा दिया है. राजनीतिक दल अपने जनाधार का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं और अपनी मशीनरी के जरिए मीडिया में खुद को पीड़ित के तौर पर पेश करते हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं.

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ से लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में एक मंत्री की गिरफ्तारी तक.

कांग्रेस, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों का आरोप

ईडी की कार्रवाई में तीन राज्यों के चार मंत्री जेल

एक साल के भीतर पहली बार तीन राज्यों के चार प्रभावशाली मंत्रियों को ईडी की कार्रवाई में जेल भेजा गया है। इनमें महाराष्ट्र के तत्कालीन दो कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं। नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि देशमुख को ईडी ने एंटीलिया मामले में गिरफ्तार किए गए बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा बरामद 4.7 करोड़ रुपये के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि सचिन वाजे ने मुंबई में कई रेस्तरां और बार मालिकों से पैसे निकाले और देशमुख के निजी सचिव (पीएस) संजीव पलांडे और निजी सहायक (पीए) कुंदन शिंदे को दे दिए। ये दोनों भी ईडी की हिरासत में हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

हाल ही में पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी को चार दिन पहले गिरफ्तार किया गया था. ईडी की छापेमारी में पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 27 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए।

ईडी ने सिर्फ सोनिया-राहुल से की पूछताछ

ईडी ने इस साल जून में नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की थी और अब जुलाई में इसी मामले में सोनिया से पूछताछ कर रही है.

ईडी ने इस साल जून में नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की थी और अब जुलाई में इसी मामले में सोनिया से पूछताछ कर रही है.

1 नवंबर 2012 को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज कराया था. 1 अगस्त 2014 को ईडी ने जांच अपने हाथ में ली और मामला दर्ज किया। इस साल जून में ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से कई दिनों तक घंटों पूछताछ की थी. इस पर कांग्रेसियों ने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन किया। हाल ही में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। इस पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आंदोलन किया।

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ईडी ने भी की ममता को चुप

बुधवार को कार्रवाई में अर्पिता के घर से 500 और 2000 के नोटों के बंडल मिले। गिनती के बाद यह राशि 27.9 करोड़ बताई जा रही है।

बुधवार को कार्रवाई में अर्पिता के घर से 500 और 2000 के नोटों के बंडल मिले। गिनती के बाद यह राशि 27.9 करोड़ बताई जा रही है।

फरवरी 2019 में जब सीबीआई की टीम कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची तो ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बना दिया. कार्रवाई के विरोध में ममता ने रात में धरना दिया। इसके बाद सीएम ममता ने राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी. ईडी ने जब उनके मंत्री पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई की तो ममता ने चुप्पी साध ली है.

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राजस्थान पर भी ईडी की तलवार

राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में सियासी घमासान जारी है। बैकफुट पर आई गहलोत सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। बीजेपी ने 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है. इससे पहले सीबीआई राजस्थान में फोन टैपिंग मामले की जांच नहीं कर पाई थी। अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के जरिए राज्य में दखल दे सकती है.

कभी सीबीआई के पीछे था ईडी

चार साल पहले तक सीबीआई देश के तमाम बड़े राजनीतिक मामलों और घोटालों को अपने हाथ में लेती थी. इसके बाद ईडी की एंट्री होती थी। मसलन चारा घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला समेत तमाम बड़े चर्चित मामलों के अलावा मुलायम, मायावती, मधु कोड़ा से जुड़े मामले भी हैं. राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे वे ईडी के दखल को रोक सकें.

ईडी की कार्रवाई 8 साल में 5 गुना बढ़ी

पिछले 10 साल में ईडी ने विदेशी मुद्रा से जुड़े फेमा के तहत 24,893 मामले दर्ज किए हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के 3,985 मामले हैं। 2014-15 में फेमा के तहत दर्ज 915 मामले 2021-22 में बढ़कर 5,313 हो गए। 2014-15 में पीएमएलए के तहत 178 मामले दर्ज किए गए, जो 2021-22 में बढ़कर 1,180 हो गए। इस तरह 2014 से ईडी के मामलों में पांच गुना उछाल आया है। कुल मिलाकर जहां 2014-15 में 1,093 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2021-22 में यह संख्या 5,493 हो गई है।

2019-20 के बाद तेज हुई रफ्तार

2018-19 में फेमा के तहत 2,659 मामले दर्ज किए गए, जो 2021-22 में बढ़कर 5,313 हो गए। इसी तरह, 2018-19 में PMLA के तहत दर्ज 195 मामले 2021-22 में छह गुना बढ़कर 1,180 हो गए।

'समय और सोशल मीडिया ने बदली धारणा'

ED के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि ED शुरू से ही एक्टिव है। एजेंसी की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। टाइमिंग और सोशल मीडिया ने परसेप्शन चेंज कर दिया है। झारखंड का माइनिंग स्कैम, कोयला घोटाला, जगन रेड्डी, बेलारी में रेड्‌डी बंधुओं का घोटाला, MP का व्यापमं केस, पंजाब और हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला, राजस्थान में आदर्श सोसाइटी घोटाला जैसे तमाम मामलों को ED ने पहले टेकअप किया था, लेकिन अब टाइमिंग कुछ ऐसी है जैसे कि चुनाव या उसके आसपास के दौरान एक्शन होने से चर्चा ज्यादा होती है। जब भी एक्शन किसी राजनीतिक दल या नेता से जुड़ा होता है, तब शोर ज्यादा होता है। 2017 तक ED की स्ट्रेंथ एक हजार

थी,  1600 जो बढ़ गया है। स्थानीय कार्यालय खुलने के साथ ही स्थानीय इनपुट भी आते हैं, जिससे ईडी के मामले भी बढ़ रहे हैं।